天天速递!迅捷兴: 第三届董事会第六次会议决议公告
2022-12-12 19:29:27 来源:
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证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2022-050 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 12 日(星期一)在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,做出如下决议: (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 我们认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所,其作为公司 2021 年度审计机构,工作尽职尽责,独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为保证审计工作的连续性,我们同意提请继续聘请该所为公司 2022 年度审计机构,负责公司财务报告审计、内部控制审计等审计业务;同时,提请股东大会授权公司管理层决定天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)聘会计师事务所的议案》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-049) (二)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司重新修订了《投资者关系管理制度》。新修订制度有利于进一步规范投资者关系管理工作,更好建立公司与投资者的良好沟通平台,促进公司不断完善治理,切实保护投资的合法权益等。为此,我们一致同意修订后的《投资者关系管理制度》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》 (三)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会同意于 2022 年 12 月 28日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-052) 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会标签: 迅捷兴: 第三届董事会第六次会议决议公告